Britannico arrestato dopo aver "nascosto" il superyacht russo cambiando nome da Tango a Fanta
Richard Masters è stato arrestato in Spagna
Un uomo britannico è stato arrestato, dopo aver presumibilmente aiutato un oligarca a nascondere la sua proprietà del superyacht sequestrato Tango - rinominandolo Fanta.
Richard Masters, 52 anni, è stato arrestato dalla Guardia Civil a Madrid, in Spagna, venerdì (20 gennaio 2023). Masters è accusato di aver aiutato Viktor Vekselberg — un miliardario uomo d'affari russo-cipriota con legami con Putin — a nascondere le transazioni relative al suo superyacht di 78 metri Tango, del valore stimato di $ 90 milioni (£ 73 milioni), dalle autorità.
Maestri ha riferito stato rilasciato dalle autorità spagnole — senza il suo passaporto — mentre viene confermato un accordo di estradizione.
Aggiornamento rapido: il capitano dello yacht che è stato arrestato per aver aiutato Viktor Vekselberg a eludere le sanzioni riguardanti il suo yacht TANGO è stato rilasciato dalle autorità spagnole. Il tribunale gli ha preso il passaporto e deve fare il check-in ogni due settimane mentre elaborano l'estradizione #YachtWatch 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
— Alex Finley così Funley (@alexzfinley) Gennaio 24, 2023
Anche un altro uomo, il cittadino russo Vladislav Osipov, è stato accusato dello stesso reato, ma rimane latitante.
Gli Stati Uniti hanno inizialmente imposto sanzioni a Vekselberg, il fondatore di un conglomerato energetico russo, nel 2018, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. Dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022, l'amministrazione Biden ha firmato un nuovo ordine sequestrando il jet Airbus A319-115 di Vekselberg e il motoryacht Tango.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) afferma che Masters aveva gestito Tango attraverso una società di yacht con sede a Palma di Maiorca.
Si sostiene che Masters abbia usato un nome falso per lo yacht, “the Fanta“, per mascherare i pagamenti in dollari che andavano a beneficio della nave, per nascondere le transazioni agli istituti finanziari ed evitare che venissero bloccate. Ciò ha permesso a Vekselberg di continuare a utilizzare la nave.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato che lo sono Masters e Osipov accusato di: Cospirazione per frodare gli Stati Uniti e commettere reati contro gli Stati Uniti; violazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); e riciclaggio di denaro.
La polizia spagnola della Guardia Civil ha dichiarato che un cittadino britannico è stato arrestato all'aeroporto Barajas di Madrid, a seguito di un'operazione congiunta con la Homeland Security Investigation e l'FBI.
"Il cittadino britannico arrestato è proprietario e amministratore di una società commerciale con sede a Maiorca che offre servizi di manutenzione e amministrazione alle imbarcazioni", ha dichiarato la Guardia Civil in un comunicato.
“Tra i suoi clienti c'è un cittadino russo a cui è stato vietato di operare nei mercati statunitensi e con attività finanziarie statunitensi. Lo yacht in questione è stato utilizzato dal suddetto cittadino russo e dalla sua famiglia”.
È stato riferito che i Master potrebbero aver guadagnato fino a € 800,000 (£ 707,000) per la protezione Tango.
Barca: Tango
— Klaas de Vries (@Klaasdevries01) 7 Marzo 2022
Proprietario: Viktor Vekselberg (uomo d'affari miliardario)
Valore: $ 120 milioni
Ultima località nota: Palma di Maiorca, Spagnahttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#YachtWatch #OligarcaWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
Andrew Adams, il direttore della task force KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia, afferma che Masters sta per affrontare le conseguenze del suo tentativo di trarre profitto attraverso il crimine.
"Le aziende e i dirigenti hanno una scelta", afferma. “Possono partecipare allo sforzo globale per sradicare la corruzione, sanzionare le violazioni e il riciclaggio di denaro, e godere dei benefici di una pronta e completa cooperazione; oppure possono, come avrebbero fatto Osipov e Masters, tentare di proteggere se stessi ei loro clienti dietro un velo di frode.
"Questi uomini hanno preso le loro decisioni e ora affrontano le conseguenze di un tentativo fallito di trarre profitto da una sofisticata impresa criminale transnazionale, piuttosto che opporvisi".
All'inizio di questo mese, MIN ha riferito che aveva uno yacht di proprietà dell'oligarca uzbeko sanzionato Alisher Usmanov scomparve dal suo molo nell'Adriatico centrale dopo un'apparente rapina.
Il Sunseeker 35 di 115 metri Irina VU, che era stato attraccato in un bacino di carenaggio in un porto turistico a Betina come parte delle sanzioni occidentali contro Usmanov, fu rimosso e salpò per la Turchia col favore dell'oscurità, solo per essere sostituito da una nave di lusso identica per evitare ogni sospetto.
