Broker di yacht condannato per frode doganale in una truffa all'importazione negli Stati Uniti
Un broker di yacht di Miami è stato dichiarato colpevole. Immagine per gentile concessione di Antonio Cuellar/Unsplash.
Un agente di vendita di yacht è stato condannato per frode doganale dal tribunale penale di Parigi in un caso riguardante l'importazione di un motoscafo dagli Stati Uniti (USA).
Il cittadino francese, direttore di una società di intermediazione di yacht con sede a Miami, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a due mesi di reclusione con sospensione condizionale e a una multa di 20,000 euro per aver favorito l'importazione fraudolenta di un'imbarcazione veloce Cigarette dagli Stati Uniti alla Francia.
Il caso è stato indagato e perseguito dalla Procura pubblica europea (EPPO) a Parigi (Francia) e riguardava la deliberata sottovalutazione del valore doganale della nave.
Importato da una società francese con sede vicino a Bordeaux nel luglio 2019, il valore effettivo dello yacht – 745,784 dollari (circa 686,000 euro) – è stato occultato tramite documenti falsi forniti dall'imputato. Questa falsa dichiarazione ha causato una perdita stimata per il bilancio dell'UE di oltre 100,000 euro.
L'imputato, direttore della società di intermediazione statunitense che ha agevolato la transazione tra l'esportatore statunitense e l'importatore francese, è stato condannato come complice il 4 giugno 2025. L'imputato ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso. In assenza di ricorso, la sentenza diventa definitiva.
Il caso evidenzia un controllo più rigoroso da parte delle autorità fiscali e legali sui movimenti internazionali di yacht e imbarcazioni di lusso, con particolare attenzione ai casi di sottovalutazione o di utilizzo di documentazione di importazione fraudolenta.
Secondo l'EPPO, gli altri sospettati del caso saranno processati e processati dinanzi al tribunale penale competente di Parigi.
L'indagine, guidata dall'EPPO, è stata condotta dall'Ufficio nazionale antifrode francese (ONAF).
